İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. ile ilişkili 8 şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 14 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında PPR Holding A.Ş.’nin de bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Papara’dan Açıklama: Süreç Şeffaf Yürütülüyor
Papara, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, bazı kullanıcı hesaplarına bloke uygulandığını doğruladı. Şirket, sürecin devlet kurumlarının denetimi ve koordinasyonunda yürütüldüğünü, kullanıcı mağduriyetini önlemek için azami özen gösterildiğini belirtti. Ayrıca Papara'nın faaliyetlerinin, 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sürdüğü vurgulandı.
Bloke Uygulanan Hesaplarla İlgili Süreç Devam Ediyor
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Papara'nın ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemeler kapsamında bazı işlemlerin şüpheli bulunarak hesaplara geçici bloke konulduğu aktarıldı.
Şirket, soruşturmayla ilgisi bulunmayan hesapların kademeli olarak açılacağını, şüpheli görülen işlemlerin ise yetkili kurumlara bildirileceğini duyurdu.
“Hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için tüm hassasiyet gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor,” ifadeleri kullanıldı.
Soruşturmanın Arka Planı: 5 Milyar TL’lik Varlığa El Konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı. El konulan varlıklar arasında 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve 3 kiralık kasa bulunduğu bildirildi.
MASAK raporlarına göre, Papara üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin para trafiğini kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin 274 banka hesabı ile 16 kripto cüzdanı üzerinden aklandığı iddia edildi.
